12月1日消息，中谷物流宣布，公司董事会于近日收到董事长卢宗俊的书面辞职报告，卢宗俊提请辞去公司董事长职务，辞去该职务后，卢宗俊仍担任公司董事及董事会专门委员会委员。根据公司生产经营需要，公司董事会选举周斌为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

中谷物流关于董事会及专门委员会成员变动的公告

来源上交所数据

另外，由于根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，何家乐、王家水、周琥先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，请求任期届满后辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的相应职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查、全体独立董事书面同意，公司董事会提名宋德星、潘飞、余慧芳为公司董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在公司召开股东大会补选新任独立董事前，何家乐、王家水、周琥将继续履行公司独立董事的相关职责。

中谷物流关于董事会及专门委员会成员变动的公告

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新任独立董事履历如下：宋德星，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师职称。1986年7月至1992年8月，任交通部水运规划设计院团委书记、航道室工程师；1988年6月至1989年6月，任交通部赴四川讲师团副团长；1992年8月至2001年11月，任交通部水运司集装箱处副处长、处长等职；2001年2月至2002年2月，任交通部扶贫联络组组长、河南省洛阳市副市长；2001年11月至2003年10月，任交通部水运科学研究所副所长；2003年10月至2005年6月，任长江三峡通航管理局副局长（主持）、局长；2005年6月至2009年3月，任交通部水运司副司长、司长；2009年3月至2014年9月，任交通运输部水运局局长、台湾事务办公室主任；2014年9月至2016年6月，任中国外运长航集团有限公司副董事长，党委常委；2014年6月至2023年2月，任中国外运长航集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；2018年5月至2023年7月，任中国外运股份有限公司副董事长；2018年6月至2023年7月，任招商局能源运输股份有限公司副董事长；2023年2月，退休。

潘飞，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术委员会委员、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位，曾任上海财经大学会计学院副院长，多年来在会计教学、研究与企业咨询上积累了丰富的经验。他分别为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为首批国家级一流本科课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

余慧芳，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1990年7月至1990年12月，任石臼港务办事处技术员；1990年12月至1998年4月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998年4月至2001年04月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001年4月至2002年7月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002年7月至2020年3月，历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书及副总经理；2020年1月至2020年6月，借调山东港口集团资本运营专班工作；2020年7月至今，任北京和恒咨询公司创始合伙人、首席资本专家。

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