雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海

7月9日，*ST红相发布关于董事会换届选举的公告。

*ST红相第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年7月8日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨力、唐温纯、罗媛、左克刚4人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杨翼飞、黄悦、刘洋3人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述第六届董事会独立董事候选人杨翼飞、黄悦、刘洋均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会仍就继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会副董事长吴志阳于公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司副董事长，继续在公司担任其他职务；截至本公告披露日，吴志阳持有公司股份829.8万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会董事吴剑波于公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。吴剑波在担任公司董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事丁兴号于公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。丁兴号在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

值得关注的是，2024年4月3日，*ST红相及相关当事人收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号）及《市场禁入决定书》（[2024]1号）。

经查明，*ST红相及相关人员存在以下违法事实：一、信息披露违法违规。二、欺诈发行。具体包括2019年非公开发行股票构成欺诈发行；2020年公开发行可转换公司债券构成欺诈发行；2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告发行文件存在重大虚假记载。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，厦门证监局决定：1.对*ST红相责令改正，给予警告，并处以2513万元罚款。此外，公司多位高管被罚。

对此，上海仁盈律师事务所律师主任张晏维告诉雷达财经，根据《证券法》及相关司法解释，凡是在2018年3月30日到2023年4月28日买入，并在2023年4月28日收盘持有*ST红相的受损股民，可免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，*ST红相成立于2005年，位于福建省厦门市，是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。

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